Архив Семерка - Российский Правовой Портал



ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.2003 N 183-Т О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ В КФМ РОССИИ

Документ с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2008 года

архив


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                ПИСЬМО
                     от 29 декабря 2003 г. N 183-Т
   
               О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                         СВЕДЕНИЙ В КФМ РОССИИ
   
       Банк  России разъясняет,  что помимо сведений,  представляемых
   кредитными  организациями  в КФМ  России  в рамках  отчета  в виде
   электронного сообщения в соответствии с Положением Банка России от
   20  декабря  2002  г.  N 207-П "О порядке представления кредитными
   организациями  в уполномоченный  орган  сведений,  предусмотренных
   Федеральным  законом  "О  противодействии  легализации (отмыванию)
   доходов,    полученных   преступным   путем,    и   финансированию
   терроризма",    кредитные    организации    могут   направлять   в
   уполномоченный орган иную информацию на бумажном носителе.
       Доведите  содержание  настоящего  письма до сведения кредитных
   организаций   для   использования   в  работе   в  соответствии  с
   действующим законодательством Российской Федерации.
   
                                                         С.М.ИГНАТЬЕВ
   
   


Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна