Архив Семерка - Российский Правовой Портал



ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.08.2006 N 112-Т О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П

Документ с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2008 года

архив


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 23 августа 2006 г. N 112-Т
                                   
                 О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ
        ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
                    ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
   
       В  связи  с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального
   закона  от  27  июля  2006 года N 147-ФЗ "О  внесении  изменений  в
   статьи  5  и  7 Федерального закона "О противодействии  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006,
   N  31,  ст.  3446)  сообщаем, что до приведения  в  соответствие  с
   подпунктами   1.1   и   1.2   статьи  7  Федерального   закона   "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
   N  44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) (далее
   -  Федеральный закон) отдельных положений Инструкции  Банка  России
   от  28  апреля  2004  года N 113-И "О порядке  открытия,  закрытия,
   организации   работы  обменных  пунктов  и  порядке   осуществления
   уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и  иных
   сделок   с   наличной  иностранной  валютой  и  валютой  Российской
   Федерации,  чеками  (в  том  числе дорожными  чеками),  номинальная
   стоимость   которых  указана  в  иностранной  валюте,  с   участием
   физических лиц" ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года  N  33,
   от  23  ноября  2005  года N 62) и Положения  Банка  России  от  19
   августа   2004   года   N   262-П  "Об   идентификации   кредитными
   организациями    клиентов    и   выгодоприобретателей    в    целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным  путем,  и  финансированию терроризма"  ("Вестник  Банка
   России" от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные  акты
   Банка  России  применяются в части, не противоречащей  Федеральному
   закону.
       Доведите  содержание  настоящего Письма до  сведения  кредитных
   организаций.
   
                                                            А.А.КОЗЛОВ
   
   


Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна