Архив Семерка - Российский Правовой Портал



ПРИКАЗ ЦТУ ОТ 26.12.2000 N 229 ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

По состоянию на 23 января 2008 года

        Утратил силу- ПРИКАЗ ЦТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА (ГТК) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ 18.04.2002 N 205

                   ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                 ПРИКАЗ
                      от 26 декабря 2000 г. N 229

             ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                               УПРАВЛЕНИЯ

      В соответствии  с  приказом  ГТК  России от 31.08.2000 N 787 "О
   порядке  учета  участников  внешнеэкономической   деятельности   в
   таможенных органах Российской Федерации" приказываю:
      1. Утвердить   Технологическую   схему   постановки   на   учет
   участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности
   Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на
   основе   утвержденного   вышеназванным   приказом   Порядка  учета
   участников внешнеэкономической деятельности в  таможенных  органах
   Российской Федерации.
      2. Начальнику  службы  таможенной  инспекции  Управления   Р.С.
   Мухутдинову,       начальникам       таможен      совместно      с
   информационно - технической службой  Управления  (Н.И.  Раменских)
   провести  необходимые  организационные  мероприятия  и  обеспечить
   введение в действие с  01.01.2001  в  таможенных  органах  региона
   деятельности Управления Технологической схемы,  утвержденной п.  1
   настоящего приказа.
      3. Установить,  что постановка на учет участников ВЭД в регионе
   деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:
      - отделом  учета  участников  ВЭД  службы  таможенной инспекции
   Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД
   является Москва и Московская область;
      - отделом таможенной инспекции  таможни  -  если  участник  ВЭД
   зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и
   Московской области).
      4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:
      - прошедших государственную регистрацию в Москве  и  Московской
   области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;
      - прошедших  государственную   регистрацию   в   иных   местах,
   относящихся  к  региону деятельности Управления,  - на начальников
   соответствующих таможен.
      5. Установить  следующие сроки действия учетных карт,  выданных
   участникам ВЭД таможенными органами регионов  деятельности  бывших
   Московского  таможенного  и  Западного  таможенного  управлений  в
   период с 01.01.98 по 31.03.2000:
      - в 1998 году - до 31.01.2001;
      - в 1999 году - до 28.02.2001;
      - в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.
      6. Информационно    -     технической     службе     Управления
   (Н.И. Раменских):
      6.1. Обеспечить отдел учета участников  ВЭД  службы  таможенной
   инспекции   Управления   и  отделы  таможенной  инспекции  таможен
   Управления   ПЭВМ,   необходимыми   для   осуществления   функций,
   возложенных  на них п.  3 настоящего приказа (по заявке начальника
   службы или таможни соответственно).
      6.2. Организовать   сопровождение   программных  средств  учета
   участников ВЭД.
      7. В   целях   реализации   информации,  собранной  в  процессе
   постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:
      7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С.  Мухутдинову в
   срок до 30.12.2000 представить в  службу  организации  таможенного
   контроля   критерии  для  выработки  предложений  о  применении  в
   отношении конкретных участников  ВЭД  адекватных  форм  и  методов
   таможенного контроля.
      7.2. Заместителю  начальника  службы  организации   таможенного
   контроля   Управления   М.В.   Семенихину  в  срок  до  30.01.2001
   обеспечить  разработку  предложений  о  применении   в   отношении
   участников   ВЭД   соответствующих   форм  и  методов  таможенного
   контроля.
      8. Пресс   -  службе  Управления  (В.А.  Соколов)  организовать
   освещение настоящего приказа в средствах массовой информации.
      9. Признать  утратившим  силу приказ Управления от 30.03.2000 N
   82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".
      10. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
   начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.

                                           И.о. начальника Управления
                                    генерал - майор таможенной службы
                                                         А.Е. Жерихов





                                                           Приложение
                                               к приказу Центрального
                                               таможенного управления
                                          от 26 декабря 2000 г. N 229

                         ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
              ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

                           1. Общие положения

      Настоящая Технологическая          схема          устанавливает
   последовательность  операций   постановки   на   учет   участников
   внешнеэкономической деятельности.
      Учету подлежат    юридические     лица     и     индивидуальные
   предприниматели,  осуществляющие внешнеэкономическую деятельность,
   связанную с перемещением  товаров  и  транспортных  средств  через
   таможенную границу Российской Федерации.
      Для постановки на учет и получения учетной карты участника  ВЭД
   (далее -   Учетная  карта)  участник  ВЭД  до  начала  таможенного
   оформления  должен   обратиться   в   таможню   по   месту   своей
   государственной    регистрации    (если   местом   государственной
   регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета
   участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).
      Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД  при
   осуществлении   им   правоотношений   с   таможенными  органами  и
   представляется  участником  ВЭД   в   каждом   случае   проведения
   таможенного оформления.
      Постановка на учет участников ВЭД производится по их  заявлению
   (приложение  1).  Заявления  от  лиц,  не подлежащих постановке на
   учет, к рассмотрению не принимаются.
      При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или  отдел
   учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ)  Управления
   всех  необходимых  документов  время  постановки на учет не должно
   превышать  5   календарных   дней.   В   случае   несвоевременного
   представления  необходимых  для постановки на учет документов срок
   постановки на учет  увеличивается  на  соответствующее  количество
   дней (до дня представления всех документов).
      Документы представляются  участником  ВЭД  в  таможенный  орган
   однократно.  В  случае  изменения  ранее  представленных  сведений
   участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях
   не позднее 10 календарных дней.
      Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием
   для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.

                  2. Процедура таможенного оформления
             товаров и транспортных средств лиц, не имеющих
                      Учетной карты участника ВЭД

      В случае  обращения  в  таможенные  органы  лица,  не  имеющего
   Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме  документов  для
   постановки  на  учет  участника  ВЭД  Учетную  карту не заменяет),
   таможенное оформление производится в соответствии  с  требованиями
   приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.
      Подача ГТД  участником   ВЭД   (таможенным   брокером)   должна
   сопровождаться   представлением   в   ОТОиТК   (таможенный   пост)
   документов,  необходимых для таможенных  целей, в  соответствии  с
   перечнем:
      - копия устава (и изменений к нему  со  свидетельствами  об  их
   регистрации   в   Регистрационной   палате),  заверенная  согласно
   установленному порядку;
      - копия   учредительного   договора  (и  изменений  к  нему  со
   свидетельствами  об  их  регистрации  в  Регистрационной  палате),
   заверенная  согласно  установленному порядку,  или копия решения о
   создании, заверенная печатью организации;
      - копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
   согласно установленному порядку;
      - документы,     удостоверяющие     личность    индивидуального
   предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
      - справка   из   Госкомстата   России   (не  более  полугодовой
   давности);
      - свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке
   на учет субъекта права в органах МНС России;
      - баланс  организации  за  последний отчетный период с отметкой
   налогового органа о принятии;
      - справки  из  банков  (не более месячной давности) об открытии
   банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
   бланках.
      Участник ВЭД,  впервые осуществляющий декларирование товаров  и
   транспортных средств  (отсутствует  в  базе  Reg_ti), представляет
   одновременно с электронной копией  ГТД  фрагмент  базы  Reg_ti  на
   магнитном  носителе.  ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует
   фрагмент базы  Reg_ti  и  представляет  его  в   информационно   -
   технический  отдел таможни,  который,  в свою очередь,  направляет
   обобщенные в целом по таможне данные в информационно - техническую
   службу Управления.
      Таможенное оформление  и  таможенный  контроль   осуществляется
   ОТОиТК  и  таможенными  постами  в  местах  их расположения и иных
   местах,    определяемых     таможенным     законодательством     и
   соответствующими  нормативными  актами ГТК России,  оформления при
   наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:
      - отдела   таможенных  платежей  (ОТП)  таможни  об  отсутствии
   задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
      - отдела  валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов
   задолженности  по  уплате  штрафов,  иных  компенсаций  по  фактам
   нарушения валютного законодательства;
      - правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности
   по    уплате    штрафов    по    фактам    нарушения   таможенного
   законодательства.
      Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью
   должностного лица,  проводившего проверку, и  подписью  начальника
   отдела.
      Информация по  организациям  (лицам),   оформившим   товары   и
   транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД,  ежедекадно
   передается  в  отдел  учета  участников  ВЭД   службы   таможенной
   инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).

            3. Процедура постановки на учет участников ВЭД,
                 прошедших государственную регистрацию
                     в Москве и Московской области

      Учет участников  ВЭД  осуществляется  в  5  этапов  в следующей
   последовательности.

      Первый этап постановки на учет

      3.1. Предварительная запись:
      3.1.1. Должностное  лицо  СТИ,  осуществляющее  предварительную
   запись,  после проверки формата, в котором представлена информация
   на  магнитном  носителе,  заносит  данные участника ВЭД,  имеющего
   намерение  встать  на  учет,  в  реестр   предварительной   записи
   участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и
   дату приема документов,  а также проставляет время и  дату  приема
   документов на магнитном носителе.
      3.1.2. Должностное  лицо  СТИ,  осуществляющее  предварительную
   запись,  в  конце  рабочего  дня  передает реестры участников ВЭД,
   записавшихся  на  следующий  день,  начальнику   отдела   (в   его
   отсутствие - заместителю начальника отдела).
      3.1.3. Начальник  отдела  (в  его  отсутствие   -   заместитель
   начальника   отдела)   распределяет   за  своей  подписью  реестры
   должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.
      3.1.4. Должностное  лицо  СТИ,  осуществляющее  предварительную
   запись,  формирует общий реестр,  который  размещается  на  стенде
   рядом  с  аппаратом  внутренней  связи.  В  общем реестре напротив
   наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет  номер
   аппарата   внутренней  связи,  по  которому  участник  ВЭД  должен
   сообщить о своем прибытии.
      3.2. Прием документов:
      3.2.1. Участник ВЭД,  прибыв в  назначенное  время  по  адресу:
   Москва,  ул.  Новорязанская,  д. 2/7, по внутренней связи сообщает
   должностному лицу СТИ,  осуществляющему прием документов,  о своем
   прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.
      3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное  им  лицо
   по  доверенности   и  на основании документа,  удостоверяющего его
   личность)  через окно приема документов представляет  должностному
   лицу  СТИ,  осуществляющему  прием  документов,  пакет  документов
   согласно перечню (приложение 2),  заполненные бланки Учетной карты
   и информацию на магнитном носителе (приложение 3).
      Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:
      3.2.3. Принимает    у   участника   ВЭД   доверенность,   пакет
   документов,  заполненные бланки  Учетной  карты  и  информацию  на
   магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.
      3.2.4. Заносит  в  регистрационный  журнал  (приложение  3)   в
   соответствии  с  заявлением  участника  ВЭД наименование участника
   ВЭД,  код ОКПО,  ИНН,  дату и время принятия документов, фамилию и
   инициалы     уполномоченного    представителя    участника    ВЭД,
   предъявившего документы.
      3.2.5. Проверяет     полноту     представленных     документов,
   правильность банковских и  иных  реквизитов,  соответствие  данных
   Учетной  карты  данным  представленных  документов и информации на
   магнитном  носителе.  При  обнаружении  несоответствия  уведомляет
   участника  ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения
   его  заявления  и   докладывает   о   выявленных   несоответствиях
   заместителю   начальника   службы   -  начальнику  отдела  (в  его
   отсутствие - заместителю начальника отдела)  для  рассмотрения.  В
   графу  "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о
   количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии
   неполных   сведений   представления  недостающей  информации.  (На
   оборотной стороне заявления о постановке на учет  делает  запись о
   необходимости  представления  недостающих  документов  и  дате  их
   представления,  запись заверяется подписью должностного лица  СТИ,
   осуществляющего  прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и
   датой,  ксерокопирует и  передает  копию  участнику  ВЭД,  который
   расписывается на оригинале заявления.)
      3.2.5. Выдает    участнику    ВЭД     (либо     уполномоченному
   представителю),  сдавшему  полный  перечень документов,  справку о
   приеме  документов  к  рассмотрению  с   регистрационным   номером
   (приложение  4).  Регистрационный  номер  - порядковый номер,  под
   которым данные на участника ВЭД будут проходить  в  информационной
   базе  таможенных  органов  при  оформлении  документов.  Структура
   регистрационного  номера  представляет  собой   одиннадцатизначный
   цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ),
   характеризующих слева направо следующее;
      ХХХХХ -   код   таможни   (в   соответствии  с  Классификатором
   таможенных органов  и  их  структурных   подразделений)  по  месту
   государственной регистрации участника ВЭД;
      ХХХХХХ - собственно порядковый номер.
      Делает отметку  в  журнале  учета  о  выдаче справки   (справка
   действительна в течение 5 дней).
      3.2.7. Ежедневно   в   конце  рабочего  дня   формирует  реестр
   организаций и иных лиц,  информация о которых  подлежит  проверке,
   визирует  и  передает  на  подпись заместителю начальника службы -
   начальнику отдела  (в  его  отсутствие  -  заместителю  начальника
   отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и
   магнитными носителями  через  делопроизводство  должностному  лицу
   СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.

      Второй этап постановки на учет

      3.3. Должностное   лицо  СТИ,  осуществляющее  аналитические  и
   контрольные функции,  получив на исполнение реестр участников ВЭД,
   которые  подлежат  проверке,  с  пакетом  документов  и магнитными
   носителями:
      3.3.1. Осуществляет  с  применением  программных  средств  сбор
   информации,  содержащейся  на  магнитных  носителях, и   формирует
   фрагмент базы данных "Участник ВЭД".
      3.3.2. По базе данных устанавливает:
      - наличие  задолженности  по  таможенным  платежам,  процентам,
   пеням, штрафам;
      - выявляет факты нарушения валютного законодательства;
      - выявляет наличие случаев недоставки  товаров  и  транспортных
   средств;
      - выявляет  наличие   информации   о   совершенных   нарушениях
   таможенных  правил  и  имеющейся  задолженности по уплате штрафных
   санкций.
      После проверки   составляет   справку  о  наличии  (отсутствии)
   задолженности,  фактов   нарушения   валютного   законодательства,
   случаев  недоставки  товаров   и  транспортных  средств,   наличии
   информации   о   совершенных   таможенных    правонарушениях     и
   имеющейся задолженности   по   уплате   штрафных   санкций   и  за
   своей  подписью  приобщает  к  пакету  документов  участника  ВЭД,
   вносит в базу данных.
      3.3.3. Определяет  по  базе  данных  участников  ВЭД количество
   организаций,  зарегистрированных по  указанному  в  Учетной  карте
   юридическому адресу.  При наличии нескольких организаций по одному
   адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.
      3.3.4. Вносит  в  базу  данных  информацию о постановке на учет
   организации с минимальным уставным капиталом  (минимальный  размер
   которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД)
   отметку в Учетной карте и  заносит  соответствующую  информацию  в
   базу данных.
      3.3.5. Вносит в базу данных информацию  о  постановке  на  учет
   участника   ВЭД,  срок  государственной  регистрации  которого  не
   превышает 6 месяцев.
      3.3.6. Визуально  сверяет  образцы оттисков печатей и подписей,
   имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте.  В
   случае  сомнения  в идентичности образцов материалы направляются в
   установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.
      3.3.7. Передает  реестр  участников  ВЭД  с  документами  через
   делопроизводство   должностному    лицу    СТИ,    осуществляющему
   контрольные   функции,  для   проверки  достоверности  сведений  и
   реквизитов,  указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия
   задолженности по платежам,  процентам, пеням, штрафам  и имеющейся
   задолженности по уплате  штрафных  санкций  должностное  лицо  СТИ
   сообщает  представителю  участника ВЭД о выявленных нарушениях и о
   необходимости  представить  справку   из   таможни   о   погашении
   задолженности.

      Третий этап постановки на учет

      3.4. Должностное   лицо   СТИ   выдает   участнику   ВЭД   либо
   уполномоченному  представителю  первый  экземпляр  Учетной  карты,
   подписанный заместителем начальника службы - начальником отдела (в
   его отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в
   журнале   учета   (приложение   3).  Уполномоченный  представитель
   участника ВЭД расписывается в получении Учетной  карты  в  журнале
   учета.  Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются
   в текущем архиве СТИ Управления.

      Четвертый этап постановки на учет

      3.5. Должностное   лицо  СТИ,  осуществляющее  аналитические  и
   контрольные функции,  на основании имеющейся информации заносит  в
   базу  данных  "Участники  ВЭД"  рекомендации  ОТОиТК  таможен   по
   применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и
   методов таможенного контроля.

      Пятый этап постановки на учет

      3.6. Должностное   лицо  СТИ,  осуществляющее  аналитические  и
   контрольные функции, ежедневно пополняет  базу  данных  "Участники
   ВЭД"  и  вместе  со  служебной  запиской  за  подписью заместителя
   начальника  службы  -  начальника  отдела  (в  его  отсутствие   -
   заместителя   начальника  отдела)  направляет  в  информационно  -
   техническую   службу   (ИТС)   Управления    транспортный    файл,
   представляющий собой  информацию  о поставленных на учет в течение
   дня участниках ВЭД.
      3.7. В  случае  изменения сведений об участнике ВЭД формируется
   дополнительный пакет документов и производится корректировка  базы
   данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
      3.8. В  течение  двухмесячного  срока  действия  Учетной  карты
   должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит
   проверку достоверности сведений и реквизитов,  указанных в Учетной
   карте  и  ее  электронной  копии,  путем  направления  запросов  в
   организации    и    государственные    органы     (государственные
   регистрационные  палаты,  территориальные  органы МНС России,  МВД
   России,  банки и иные кредитные организации,  органы по управлению
   государственным  имуществом и другие),  а также с применением иных
   форм таможенного контроля.  О ее результатах письменно докладывает
   заместителю   начальника   службы   -  начальнику  отдела  (в  его
   отсутствие - заместителю начальнику  отдела)  для  рассмотрения  и
   принятия  решения.  Пакет  документов  после  проверки  сдается  в
   делопроизводство.
      3.9. В  случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
   производит  СТИ  Управления  с  привлечением  специалистов  других
   функциональных    отделов.    При    необходимости    производится
   корректировка фрагментов базы  данных  или  замена  Учетной  карты
   участника ВЭД.

             4. Процедура постановки на учет участников ВЭД
               в регионах деятельности таможен Управления
               (кроме таможен, расположенных в Москве и
                          Московской области)

      Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.
      4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника
   ВЭД  по  доверенности  (для  уполномоченного  представителя)  и на
   основании документа,  удостоверяющего его личность, представляет в
   ОТИ   таможни  документы  согласно  перечню  (приложение  2),  два
   экземпляра заполненной Учетной карты  и  информацию  на  магнитном
   носителе (приложение 5).
      Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:
      4.1.1. Принимает  от  представителя участника ВЭД доверенность,
   пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
   магнитном носителе.
      4.1.2. Заносит  в  регистрационный  журнал  (приложение  3)   в
   соответствии  с  заявлением  участника  ВЭД наименование участника
   ВЭД,  код ОКПО,  ИНН,  дату и время принятия документов, фамилию и
   инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы.
      4.1.3. Проверяет    количество    представленных    документов,
   правильность  банковских  и  иных реквизитов,  соответствие данных
   Учетной карты данным в представленных документах и  информации  на
   магнитном  носителе,  уведомляет при обнаружении их несоответствия
   участника ВЭД о результатах проверки и невозможности  рассмотрения
   его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о
   выявленных несоответствиях начальнику  таможни  и  заместителю  по
   правоохранительной   работе,   вносит  в  графу  "Особые  отметки"
   регистрационного  журнала  сведения  о   количестве   принятых   к
   рассмотрению  документов,  требует  при  наличии неполных сведений
   представления недостающей информации.
      4.1.4. Выдает   участнику   ВЭД,   сдавшему   полный   перечень
   документов,  справку  о  приеме  документов   к   рассмотрению   с
   регистрационным номером (приложение 4).
      (Регистрационный номер - порядковый номер,  под которым  данные
   на  участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных
   органов  при  оформлении  документов.  Структура  регистрационного
   номера   представляет   собой   одиннадцатизначный  цифровой  код,
   состоящий    из    последовательности     цифр     (ХХХХХ/ХХХХХХ),
   характеризующих слева направо следующее:
      ХХХХХ -  код  таможни   (в   соответствии   с   Классификатором
   таможенных органов и их структурных подразделений),  осуществившей
   постановку на учет участника ВЭД;
      ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)
      4.1.5. Делает отметку в журнале учета о выдаче справки (справка
   действительна в течение 5 дней).
      4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник  ОТИ  формирует
   реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит
   проверке,  подписывает и направляет его (в случае  необходимости -
   весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.
      Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:
      В срок  до  двух  дней  устанавливает наличие задолженности  по
   таможенным  платежам,  процентам,   пеням,   штрафам.   В   случае
   обнаружения    задолженности   сотрудник   ОТП   указывает   сумму
   задолженности,  ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее
   погашения.  После  проверки  сотрудник  ОТП  составляет  справку о
   наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела
   направляет в ОТИ.
      Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:
      Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет
   в срок до двух дней справку о проверке и  за  подписью  начальника
   отдела направляет ее в ОТИ.
      Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:
      Выявляет наличие  случаев  недоставки  товаров  и  транспортных
   средств,  составляет в срок до двух дней  справку  и  за  подписью
   начальника отдела направляет ее в ОТИ.
      Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие
   операции:
      Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных
   правил  и  об  имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций,
   составляет в срок до двух дней справку и за  подписью  заместителя
   начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.
      4.1.7. Сотрудник ОТИ  осуществляет  с  применением  программных
   средств  сбор информации,  содержащейся на магнитных носителях,  и
   формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД"  в  соответствующем
   формате.
      4.2. На  втором  этапе  постановки  на   учет   сотрудник   ОТИ
   осуществляет  следующие  аналитические  и  контрольные функции для
   определения  целесообразности  применения   отделами   таможенного
   оформления  и  контроля соответствующих форм и методов таможенного
   контроля:
      - определяет  по  базе данных участников ВЭД число организаций,
   зарегистрированных по  указанному  в  Учетной  карте  юридическому
   адресу,  при  наличии  нескольких  организаций  по  одному  адресу
   заносит соответствующую информацию в базу данных;
      - вносит   в  базу  данных  информацию  о  постановке  на  учет
   организации с минимальным уставным капиталом  (минимальный  размер
   которого  зависит  от  организационно  -  правовой формы участника
   ВЭД);
      - вносит   в  базу  данных  информацию  о  постановке  на  учет
   участника  ВЭД,  срок  государственной  регистрации  которого   не
   превышает 6 месяцев;
      - сверяет образцы оттисков печатей  и  подписей,  имеющихся  на
   заявлении  о постановке на учет и в Учетной карте,  при сомнении в
   идентичности  образцов  направляет  материалы  на   экспертизу   в
   региональные таможенные лаборатории;
      - вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных
   отделов таможни в соответствии с п. 3.1.
      4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник  ОТИ  выдает
   участнику  ВЭД  первый  экземпляр Учетной карты,  подписанный им и
   заверенный   печатью   ОТИ,   делает   отметку   в  журнале  учета
   (приложение  3).   Представитель  участника  ВЭД  расписывается  в
   получении  Учетной  карты  в  журнале  учета.  Пакет  документов и
   второй  экземпляр  Учетной  карты  остаются  в  текущем архиве ОТИ
   таможни.
      4.4. На  четвертом  этапе  постановки  на  учет  сотрудник  ОТИ
   таможни  на  основании  имеющейся информации заносит в базу данных
   "Участники  ВЭД"  рекомендации   ОТОиТК  таможен  о  применении  в
   отношении  конкретного  участника  ВЭД  адекватных  форм и методов
   таможенного контроля.
      4.5. На  пятом  этапе  постановки  на  учет  ежедневно  в конце
   рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и
   передает в   отдел   АСУ  таможенного  органа  транспортный  файл,
   представляющий собой информацию о поставленных на учет  в  течение
   дня  участниках  ВЭД, который, в  свою очередь, направляется в ИТС
   Управления.
      4.6. В  случае  изменения сведений об участнике ВЭД формируется
   дополнительный пакет документов и производится корректировка  базы
   данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
      4.7. В течение двух месяцев действия  Учетной  карты  сотрудник
   ОТИ  проверяет  достоверность  сведений и реквизитов,  указанных в
   Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в
   организации     и    государственные    органы    (государственные
   регистрационные палаты,  территориальные органы  МНС  России,  МВД
   России,  банки  и  иные  кредитные организации,  органы управления
   государственным имуществом и другие),  а также путем использования
   иных форм таможенного контроля.
      4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор  ситуации
   производит  ОТИ  с привлечением специалистов других функциональных
   отделов.  При необходимости производится корректировка  фрагментов
   базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.

        5. Порядок сбора и обработки информации об организациях,
             лицах, вставших на учет в таможенных органах
                       в качестве участников ВЭД

      5.1. ИТС  ЦТУ   осуществляет  прием информации из СТИ и таможен
   Управления   (кроме   таможен   Московского   региона),   контроль
   достоверности  представленной информации, формирует базу данных об
   участниках   ВЭД,   вставших   на   учет   в  таможенных  органах,
   представляет в  ГТК   России   информацию   о   принятых  на  учет
   участниках   ВЭД,  осуществляет  прием  и  последующую рассылку  в
   таможни  информации,  полученной  из   ГТК  России,   обеспечивает
   единство  базы  данных  об  участниках   ВЭД   во   всех  таможнях
   региона   и   координирует     их  деятельность  по  ведению учета
   участников ВЭД.
      5.2. Осуществляет  выгрузку  информации  об  участниках  ВЭД  в
   формате НСИ - (REGTI).
      5.3. Обеспечивает   таможенные   органы   региона    комплексом
   программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".

                      5. Заключительные положения

      5.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в
   следующих случаях:
      - представление  в  таможню  неполного комплекта документов или
   документов, содержащих недостоверные данные;
      - получение  информации  из других правоохранительных органов о
   преступлениях, совершенных руководителями организации;
      - получение   информации   из  других  контролирующих  органов,
   свидетельствующей  о  нарушениях,  выявленных  в  ходе  проведения
   налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;
      - получение информации из регистрационных органов  о  том,  что
   организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).
      5.2. При таможенном оформлении товаров и  транспортных  средств
   участника ВЭД в таможне не по месту учета  и при условии наличия у
   него Учетной карты  помимо  разрешения на производство таможенного
   оформления  в  иной  таможне  (в  случаях,  когда получение такого
   разрешения  необходимо) представляется заверенная  СТИ  Управления
   копия    Учетной   карты   участника   ВЭД   без   дополнительного
   представления указанных в ней документов.

                                                     Начальник службы
                                       подполковник таможенной службы
                                                      Р.С. Мухутдинов





                                                         Приложение 1
                                              к Технологической схеме

                                         Начальнику службы таможенной
                                              инспекции (таможни) ЦТУ

      __________________________
       (фамилия, имя, отчество)
      от _____________________________________
         (наименование организации, код ОКПО, ИНН)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

      Прошу поставить на учет нашу организацию в  качестве  участника
   внешнеэкономической  деятельности,  зарегистрированного  в регионе
   деятельности ЦТУ.
      При этом сообщаю следующие сведения:
      1. Юридический адрес: _________________________________________
      2. Фактический адрес: _________________________________________
      3. Фамилия,  инициалы руководителей  и  лиц,  ответственных  за
   финансово  -  хозяйственную  деятельность  организации,  номера их
   служебных телефонов:

      Генеральный директор:
   _______________________________________ тел. _____________________
   вид документа ___________________ N ___________ серия ____________
   кем выдан ______________________________ дата выдачи _____________

   Директора:
   ______________________________________ тел. ______________________
   вид документа _____________ N ______________ серия _______________
   кем выдан _________________________ дата выдачи __________________
   ______________________________________ тел. ______________________
   вид документа __________________ N ____________ серия ____________
   кем выдан ______________________________ дата выдачи _____________

   Главный бухгалтер:
   _________________________________________ тел. ___________________
   вид документа _______________ N _______________ серия ____________
   кем выдан ____________________________ дата выдачи _______________

      4. Номера телефонов: __________________________________________
      5. Номера телефаксов: _________________________________________
      6. Образцы всех оттисков печатей:

       ------¬    ------¬    ------¬    ------¬
       ¦ М.П.¦    ¦ М.П.¦    ¦ М.П.¦    ¦ М.П.¦
       L------    L------    L------    L------

     7. При  изменении  данных,  заявленных в Учетной карте участника
   ВЭД,  обязуюсь сообщить об этом в  10-дневный  срок  в  таможенные
   органы.

                                                   Печать организации
                                             Руководитель организации

                       ________________________
                      "___" ___________ 200__ г.





                                                         Приложение 2
                                              к Технологической схеме

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                   НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА
                  УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

      1. Заявление  о  постановке  на  учет   в   таможенном   органе
   (таможне).
      2. Копия устава (и изменений к нему со  свидетельствами  об  их
   регистрации   в   Регистрационной   палате),  заверенная  согласно
   установленному порядку.
      3. Копия   учредительного  договора  (и  изменений  к  нему  со
   свидетельствами  об  их  регистрации  в  Регистрационной  палате),
   заверенная  согласно  установленному порядку,  или копия решения о
   создании, заверенная печатью организации.
      4. Копия    свидетельства    о   государственной   регистрации,
   заверенная согласно установленному порядку.
      5. Документы,     удостоверяющие    личность    индивидуального
   предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
      6. Справка   из   Госкомстата   России  (не  более  полугодовой
   давности).
      7. Свидетельство   или   уведомление   (копия   и  оригинал)  о
   постановке на учет субъекта права в органах МНС России.
      8. Баланс  организации  за последний отчетный период с отметкой
   налогового органа о принятии.
      9. Справки  из  банков (не более месячной давности) об открытии
   банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
   бланках.
      10. Внешнеторговый контракт.
      11. Копии    паспортов    генерального    директора,   главного
   бухгалтера, доверенного лица организации.





                                                         Приложение 3
                                              к Технологической схеме

                                 ЖУРНАЛ
           УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
            ________________________________________ ТАМОЖНИ

   ----T-------T--------------------------------T--------T------------------------------------------¬
   ¦N  ¦Номер  ¦Информация о получении          ¦Дата    ¦Информация о выдаче                       ¦
   ¦п/п¦учетной¦документов от участника ВЭД     ¦выдачи  ¦Учетной карты участнику ВЭД               ¦
   ¦   ¦карты  ¦таможенным органом              ¦справки ¦таможенным органом                        ¦
   ¦   ¦       +------T--------T-------T--------+о приеме+-------T-------T-------T---------T--------+
   ¦   ¦       ¦Дата  ¦Предста-¦Особые ¦Инспек- ¦доку-   ¦Дата   ¦Инспек-¦Особые ¦Предста- ¦Подпись ¦
   ¦   ¦       ¦приема¦витель  ¦отметки¦тор ОТИ ¦ментов  ¦выдачи ¦тор,   ¦отметки¦витель   ¦предста-¦
   ¦   ¦       ¦заяв- ¦участ-  ¦       ¦таможни,¦        ¦Учетной¦выдав- ¦       ¦участ-   ¦вителя  ¦
   ¦   ¦       ¦ления ¦ника ВЭД¦       ¦приняв- ¦        ¦карты  ¦ший    ¦       ¦ника ВЭД,¦в полу- ¦
   ¦   ¦       ¦      ¦        ¦       ¦ший     ¦        ¦       ¦Учетную¦       ¦полу-    ¦чении   ¦
   ¦   ¦       ¦      ¦        ¦       ¦доку-   ¦        ¦       ¦карту  ¦       ¦чивший   ¦Учетной ¦
   ¦   ¦       ¦      ¦        ¦       ¦менты   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦Учетную  ¦карты   ¦
   ¦   ¦       ¦      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦карту    ¦        ¦
   +---+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+--------+
   ¦1  ¦   2   ¦   3  ¦   4    ¦  5    ¦   6    ¦   7    ¦   8   ¦  9    ¦   10  ¦    11   ¦    12  ¦
   L---+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------





                                                         Приложение 4
                                              к Технологической схеме

      СПРАВКА N ___________________ от ______________ г.

      Код ОКПО:

       ИНН:

      Справка дана __________________________________________________
   __________________________________________________________________
                   (наименование организации)
   о том,  что _____________________ 200__ г.  приняты   Документы  в
   отделе  учета  участников  ВЭД службы таможенной инспекции ЦТУ для
   учета участников ВЭД в  соответствии  с  приказом  ГТК  России  от
   __________ N _________.

      Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.

   Уполномоченный                                         Печать
   по учету отдела (службы)                               отдела
   таможенной инспекции _________ ___________________     (службы)
                        (подпись) (инициалы, фамилия)     таможенной
                                                          инспекции





                                                         Приложение 5
                                              к Технологической схеме

                               СВЕДЕНИЯ,
                ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
                         НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ
   __________________________________________________________________
          (код таможни, в зоне деятельности которой находится
   __________________________________________________________________
                             участник ВЭД)

      I. Реквизиты участника ВЭД

      1. Свидетельство о государственной регистрации N ______________
      2. Дата регистрации в органах государственной регистрации _____
   __________________________________________________________________
      3. Код ОКПО ___________________________________________________
      4. Код СОАТО __________________________________________________
      5. Коды ОКОНХ _________________________________________________
      6. Дата учета в Госкомстате России ____________________________
      7. Категория (форма собственности) ____________________________
      8. Полное название организации (предпринимателя) ______________
   __________________________________________________________________
      9. Краткое название организации: ______________________________
      10. Юридический адрес (место жительства):
      индекс ________________________________________________________
   тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок городского
   типа, село, деревня) _____________________________________________
      название населенного пункта ___________________________________
      название ____________________________________  улица (проспект,
   (бульвар,  шоссе,  набережная,  аллея,  площадь, переулок, проезд,
   тупик, вал, холмы)
      дом _________ корпус _________ строение _____ квартира ________
      телефон ____________________
      телефакс ___________________
      телекс _____________________
      11. Фактический адрес:
      индекс ________________________________________________________
      тип населенного пункта ________________________________________
      название населенного пункта ___________________________________
      название ________________________________________________ улица
   (проспект,  бульвар, шоссе,  набережная, аллея, площадь, переулок,
   проезд, тупик, вал, холмы)
      дом _______ корпус _______ строение ______ квартира ___________
      телефон _________________
      телефакс ________________
      телекс __________________

      II. Информация о налогоплательщике

      1. Идентификационный номер налогоплательщика __________________
      2. Дата постановки на учет ____________________________________
      3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
      - серия _______________________________________________________
      - номер _______________________________________________________
      - дата выдачи _________________________________________________
      4. Наименование налогового органа _____________________________
      5. Адрес налогового органа ____________________________________
      6. Телефоны налогового органа _________________________________

      III. Размер уставного фонда (капитала):

     _____________              __________
      (сумма)                    (валюта)
     _____________              __________
      (сумма)                    (валюта)

      IV. Информация   о   лицах,   ответственных   за   финансово  -
   хозяйственную деятельность

      1. Руководители организации - участника ВЭД:
      Должность _____________________________________________________
      Фамилия _______________________________________________________
      Имя ___________________ Отчество ______________________________
      вид документа ____________ серия _________ N __________________
      кем выдан _____________________ дата выдачи ___________________
      Должность _____________________________________________________
      Фамилия _______________________________________________________
      Имя __________________ Отчество _______________________________
      вид документа _______________ серия ___________ N _____________
      кем выдан __________________________ дата выдачи ______________

      2. Главный бухгалтер:
      Фамилия _______________________________________________________
      Имя ______________________ Отчество ___________________________
      вид документа _________ серия ____________ N __________________
      кем выдан ________________________ дата выдачи ________________

      V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД

      1. Юридические лица - резиденты:
      Код ОКПО организации - учредителя _____________________________
      ИНН организации - учредителя __________________________________
      Наименование организации ______________________________________

      2. Юридические лица - нерезиденты:
      Наименование организации ______________________________________
      Адрес организации _____________________________________________

      3. Физические лица:
      Фамилия, имя, отчество ________________________________________
      вид документа _______ серия ______________ N __________________
      кем выдан ______________________ дата выдачи __________________

      VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам

      1. Код ОКПО банка _____________________________________________
      2. ИНН банка __________________________________________________
      4. Наименование банка _________________________________________
      5. Адрес банка ________________________________________________
      6. БИК банка __________________________________________________
      7. Телефоны банка _____________________________________________
      8. К/с банка __________________________________________________
      9. К/с филиала ________________________________________________
      10. Расчетный счет клиента ____________________________________

      1. Код ОКПО банка _____________________________________________
      2. ИНН банка __________________________________________________
      3. Наименование банка _________________________________________
      4. Адрес банка ________________________________________________
      5. БИК банка __________________________________________________
      6. Телефоны банка _____________________________________________
      7. К/с банка __________________________________________________
      8. К/с филиала ________________________________________________
      9. Расчетный счет клиента _____________________________________

      VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам

      1. Код ОКПО банка _____________________________________________
      2. ИНН банка __________________________________________________
      3. Наименование банка _________________________________________
      4. Адрес банка ________________________________________________
      5. БИК банка __________________________________________________
      6. Телефоны банка _____________________________________________
      7. К/с банка __________________________________________________
      8. К/с филиала ________________________________________________
      9. Расчетный счет клиента _____________________________________

      1. Код ОКПО банка _____________________________________________
      2. ИНН банка __________________________________________________
      3. Наименование банка _________________________________________
      4. Адрес банка ________________________________________________
      5. БИК банка __________________________________________________
      6. Телефоны банка _____________________________________________
      7. К/с банка __________________________________________________
      8. К/с филиала ________________________________________________
      9. Расчетный счет клиента _____________________________________

      Дата заполнения Учетной карты: ________________________________





                                                         Приложение 6
                                              к Технологической схеме

                                                    Начальнику отдела
                                                 учета участников ВЭД
                                                              СТИ ЦТУ

                              ИНФОРМАЦИЯ
          ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
                 СРЕДСТВА НА ОТОиТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
            В ПЕРИОД С __________ ПО ___________ 200__ Г.

   ----T-----T-----------T---------T--------T------T-----T---------¬
   ¦N  ¦N ГТД¦Получатель ¦Место    ¦Наимено-¦Код   ¦Вес  ¦Статисти-¦
   ¦п/п¦     ¦(юр. адрес,¦оформле- ¦вание   ¦ТН ВЭД¦нетто¦ческая   ¦
   ¦   ¦     ¦ОКПО, ИНН) ¦ния (СВХ)¦товара  ¦      ¦     ¦стоимость¦
   +---+-----+-----------+---------+--------+------+-----+---------+
   ¦ 1 ¦  2  ¦     3     ¦    4    ¦   5    ¦  6   ¦  7  ¦    8    ¦
   L---+-----+-----------+---------+--------+------+-----+----------






Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна